香港海關(guān)今日（28日）公布，於19日至20日採取代號(hào)「破鑽者」的執(zhí)法行動(dòng)，成功瓦解一個(gè)大型跨國清洗黑錢集團(tuán)，案件涉款約5億元。是次為海關(guān)首次偵破集團(tuán)利用鑽石貿(mào)易進(jìn)行清洗黑錢活動(dòng)。行動(dòng)中，海關(guān)突擊搜查全港多區(qū)共8個(gè)處所，包括4個(gè)住宅及4個(gè)商業(yè)單位，共拘捕4名懷疑涉案人士，並已凍結(jié)他們名下合共約820萬元資產(chǎn)。
海關(guān)財(cái)富調(diào)查科署理監(jiān)督楊郁文（中）、海關(guān)財(cái)富調(diào)查科第二組指揮官陳經(jīng)緯（左）、財(cái)富調(diào)查科第二組高級(jí)調(diào)查主任吳心怡（右）公布案情。記者 崔俊良 攝
海關(guān)人員於今年年初鎖定一個(gè)跨國清洗黑錢集團(tuán)和展開財(cái)富調(diào)查，並與印度海關(guān)進(jìn)行情報(bào)交流。調(diào)查發(fā)現(xiàn)集團(tuán)成員分別於香港及印度兩地設(shè)立鑽石貿(mào)易公司，懷疑於2021年期間從香港出口大量低價(jià)值的人造鑽石到印度，在出口報(bào)關(guān)時(shí)卻虛報(bào)貨物為高價(jià)值天然鑽石，企圖合理地將巨額可疑資金從印度匯款到香港，上述期間的可疑交易總額高逹5億元。
海關(guān)財(cái)富調(diào)查科署理監(jiān)督楊郁文。記者 崔俊良 攝
經(jīng)深入調(diào)查後，海關(guān)人員於19至20日採取執(zhí)法行動(dòng)，根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕4名年齡介乎30歲至56歲的懷疑涉案人士，分別為一名中國籍男子及3名非華裔男子，相信為跨國清洗黑錢集團(tuán)的主腦、骨幹及基層成員。
海關(guān)人員展示行動(dòng)中起獲證物，包括人造鑽石、天然鑽石、現(xiàn)金、銀行卡、手提電話、手提電腦及公司印章等。記者 崔俊良 攝
此外，海關(guān)人員在涉案人士的住宅及商業(yè)單位中，檢獲大量懷疑人造鑽石、少量天然鑽石、折合約一百萬港元外幣現(xiàn)金、多部手提電話、電腦、公司印章、銀行支票簿、銀行卡、銀行文件及出入口文件等。案件仍在調(diào)查中，4名被捕人士現(xiàn)正保釋候查，不排除會(huì)有更多人被捕。
海關(guān)人員展示行動(dòng)中起獲證物，包括人造鑽石、天然鑽石、現(xiàn)金、銀行卡、手提電話、手提電腦及公司印章等。記者 崔俊良 攝
根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財(cái)產(chǎn)，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財(cái)產(chǎn)，即屬犯罪。一經(jīng)定罪，最高可被判罰款500萬元及監(jiān)禁14年，而相關(guān)犯罪得益亦可被沒收。
海關(guān)人員展示行動(dòng)中起獲證物，包括人造鑽石、天然鑽石、現(xiàn)金、銀行卡、手提電話、手提電腦及公司印章等。記者 崔俊良 攝
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